Governance

إن التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية والقواعد التنظيمية، تؤكد على أهمية العمل بشكل منفتح ومسؤول في سبيل تطبيق أفضل الممارسات الإجرائية. و ركائز الحوكمة الأحد عشر، كما تعرّفها هيئة أسواق المال الكويتية، تلامس مجالات كبرى في أي مؤسسة، وهي المجالات التي تشمل: مجلس الإدارة، تقسيم الأدوار والمسؤوليات، الكفاءة، النزاهة، المخاطر، التدقيق، الأخلاقيات، الإفصاح، حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتعزيز الأداء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

عكــف مجلــس الإدارة خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة علــى تنقيــح وتحديــث إطــار عمــل حوكمـة الشـركات، وذلـك اسـتجابة منـه للتغييـرات التـي طـرأت علـى التشـريعات فـي دولـة الكويــت، وانطلاقــا مــن هــذا تلتــزم زيــن بإقامــة قنــوات اتصــال تفاعليــة مــع المســتثمرين، وتحــرص علــى تشــجيع جميــع المســاهمين علــى التصويــت، والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى الأهــداف طويلــة الأجــل، وذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي النظــام الأساســي الخــاص بالمجموعــة.

فــي العـام 2015، أصـدرت هيئــة أســواق المــال الكويتيــة مجموعــة مــن القواعــد التنظيميــة، وذلـك كجـزء مـن اللائحة التنفيذيـة المحدثـة التـي حلـت محـل عـدد مـن القـرارات والقواعـد التنظيميــة الســابقة، ووفقــا لذلــك، اعتمــد مجلــس الإدارة القواعــد التنظيميــة المعدلــة، وأعــاد النظــر فــي السياســات والمواثيــق الداخليــة لتتوافــق مــع تلــك التغييــرات التشــريعية، وهــذه القواعــد وغيرهــا مــن الوثائــق تحــدد إطــار عمــل حوكمــة الشــركات.

النظام الأساسي

وافقت جمعيتنا العمومية غير العادية، والتي انعقدت في العام 2021، على تعديلات النظام الأساسي للشركة، وقد انعكست هذه التعديلات بنجاح في سجلات وزارة التجارة والصناعة وفقا للقوانين الكويتية، وتعليمات هيئة أسواق المال الكويتية.

عقد التأسيس و النظام الأساسي

الحوكمة في زين

إن نجـاح مجموعـة زيـن فـي تحقيـق أهدافهـا يعتمـد فـي الأسـاس علـى مـدى اسـتعدادها لفهـم طبيعـة البيئـة التـي تعمـل فيهـا، حيـث تنظـر المجموعـة إلـى حالـة عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي والاقتصـادي فـي بعـض المناطـق التـي تعمـل فيهـا علـى أنهـا مـن التحديـات الرئيسـية لهـا، وذلـك علـى الرغـم مـن فـرص النمـو المتاحـة التـي مازالـت تتمتـع بهـا. إن مبــادئ الحوكمــة الســليمة تضمــن فعاليــة الــدور الحيــوي الــذي يقــوم بــه مجلــس الإدارة، كمــا أنهــا أساســية للحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين، وكانـت مجموعـة زيـن مـن أوائـل الشـركات التـي اعتنقـت القواعـد التنظيميـة الجديـدة التـي أصدرتهـا هيئـة أسـواق المـال الكويتيـة، ومـن خلال شـفافية منظومـة عملهـا ، فـإن المجموعـة سـتظل تتبنـى أسـس الإدارة المسـؤولة لتحقيـق مبـادئ الحوكمـة السـليمة.

يتولــى مجلــس الإدارة الإشــراف علــى شــؤون المجموعــة، كمــا أنــه يعمــل باســتمرار علــى تحســين ومواصلــة بنــاء ممارســات حوكمــة الشــركات الســليمة الخاصــة بمجموعــة زيــن، وهــو مســؤول عــن ضمــان أن المجموعــة تــدار بطريقــة تحافــظ علــى العوائــد الماليــة علــى المــدى الطويــل، وعلــى نجــاح الأعمــال بشــكل عــام، وهــو الأمــر الــذي يضمــن اســتمرارية عمــل المجموعــة مــن أجــل مصلحــة عملائهــا، وموظفيهــا، وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح، كمــا أن أعضــاء مجلــس إدارة زيــن ملتزميــن بالمحافظــة علــى معاييــر عاليــة مــن أخلاقيات العمــل والحوكمــة.

دورية الاجتماعات

يجتمــع مجلــس الإدارة ســت مــرات علــى الأقــل ســنويا، ويتــم جدولــة الاجتماعــات بحيــث ينعقــد اجتمــاع واحــد علــى الأقــل فــي كل ربــع ســنة، وذلــك وفقــا للمتطلبـات الرقابيـة الصـادرة عـن هيئـة أســواق المــال الكويتيــة.

جدول الأعمال

يتولــى رئيــس مجلــس الإدارة إعــداد بنــود جــدول الأعمــال التــي ســينظر فيهــا مجلــس الإدارة فــي كل واحــدة مــن جلســاته الإعتياديــة، وتتــم دعــوة أعضــاء مجلــس الإدارة إلــى إضافــة بنــود علــى جــدول الأعمــال حســبما يتطلــب ســير الأعمال.

المستندات المؤيدة

يتــم توزيــع المــواد والوثائــق ذات الصلــة بالمواضيـع المدرجـة علـى جـدول الأعمـال قبـل الإجتمـاع، بحيـث يكـون هنـاك وقت كاف للاطلاع عليهــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس الإدارة.

مجموعـة زيـن لديهـا ثلاث لجـان دائمـة منبثقـة عـن مجلـس الإدارة، وكل واحـدة مـن هـذه اللجـان لديهـا أغـراض ومسـؤوليات منصـوص عليهـا فــي لوائــح اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الإدارة ، ووفقــا للمتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال الكويتيــة، فــإن اللجــان التابعـة لمجلـس الإدارة ، قـد أعيـد النظـر فـي هيكلتهـا لتصبـح ممتثلـة للمتطلبـات التنظيميـة، واللجـان الحاليـة التابعـة لمجلـس الإدارة فـي زيـن تمتـد لتشـمل التالي:

أ. لجنة التدقيق

لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بالإشراف على:

جودة ونزاهة الممارسات المحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية، و إعداد التقارير المالية في مجموعة زين
أداء ومؤهلات مدقق الحسابات المستقل المرخص (المدققين الخارجييين)
علاقة المجموعة مع مدققيها الخارجيين
أداء وحدة التدقيق الداخلي الخاصة بالمجموعة
امتثال المجموعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية

أعضاء اللجنة:

ناصر بن سليمان الحارثي (الرئيس)
علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل
عبد الرحمن محمد ابراهيم العصفور
يوسف خالد العبدالرزاق
د. سعد أحمد الناهض

اضغط هنا للاطلاع تقرير لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة لعام 2023

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة المسؤوليات والمهام التالية:

تحديد المرشحين المناسبين لتولي عضوية مجلس الإدارة ، أو تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية
رفع توصية لمجلس الإدارة بالمرشحين، ليتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العمومية
الإشراف على تقييم الأداء السنوي لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
تقييم مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وفقا للأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل الخاصة
بالمجموعة

أعضاء اللجنة:

عاطف بن سعيد بن راشد السيابي (الرئيس)
بدر ناصر الخرافي
طلال بن سعيد المعمري
عبد الرحمن محمد ابراهيم العصفور
أسامة عثمان الفريح

ج. لجنة المخاطر

تهـدف لجنـة المخاطـر إلـى ضمـان الإشـراف الفعـال مـن قبـل مجلـس الإدارة علـى المعاملات فـي مجموعـة زيـن، وتتولـى اللجنـة مسـؤولية المهـام المتعلقـة بجميـع جوانـب إدارة المخاطـر، بمـا فـي ذلـك - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر - المخاطـر الاسـتراتيجية، ومخاطـر السـوق، ومخاطـر الالتـزام، ودرجـة احتمـال المخاطـر، والمخاطـر التشـغيلية، وتراجـع هـذه اللجنـة السياسـات المتعلقـة بجميـع قضايـا المخاطـر، كمـا أنهـا تنفـذ مهـام الإشـراف علـى جميـع المخاطـر التـي تواجههـا المجموعـة.

أعضاء اللجنة:

زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي (الرئيس)
بدر ناصر الخرافي
طلال بن سعيد المعمري
يوسف خالد العبدالرزاق
عاطف بن سعيد بن راشد السيابي

المبادئ والسياسات

أصحاب المصالح: الداخليين والخارجيين

يمكـن لقـرارات مجلـس إدارة زيـن وإدارتهـا التنفيذيـة أن تؤثـر إلـى حـد كبيـر علـى الإجـراءات والتوقعــات مــن جانــب كثيــر مــن أصحــاب المصالــح بمــن فــي ذلــك العمــلاء والمورديــن والموظفيــن والســلطات الرقابيــة والمســتثمرين وغيرهــم .
لـذا قامـت المجموعـة بإبتـكار طـرق اتصـال مختلفة لتتناسـب مـع أصحـاب المصالـح المتنوعين، وقـد شـجع هـذا الأمـر علـى فهـم أفضـل لتوقعـات أصحـاب المصالـح، وهـو الأمـر الـذي يسـهم فـي رعايـة متطلباتهـم بكفـاءة.

إن حمايـة حقـوق أصحـاب المصالـح هـي مـن أهـم مسـؤوليات مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافـة إلـى ضمـان أن التغييـرات التـي تطـرأ علـى القوانيـن واللوائـح الصـادرة عـن الهيئـات الرقابيـة قـد انعكسـت علـى السياسـات الداخليـة، وثقافـة الشـركة، فالـدور الرقابـي والإشـرافي الفعـال مـن جانـب مجلـس الإدارة هـو العمـود الفقـري لإطـار عمـل الحوكمـة الرشـيدة.

المبادئ والسياسات

الإرتقاء بالشفافية إلى أعلى مستوى

إن هــدف المجموعــة هــو توفيــر أدوات تواصــل أكثــر فعاليــة مــع جميــع أصحــاب المصالــح، بغـرض تقديـم تقاريـر شـاملة ثريـة بالمعلومـات، وينسـجم هـذا الهـدف مـع سياسـة الشـفافية لــدى المجموعــة.

ومـن أهـم عناصـر قسـم الحوكمـة هـو سـجل الإفصاحـات، الـذي يضـم جميـع الإفصاحـات التـي صــدرت إلــى ســوق الكويــت للأوراق الماليــة خـلال الســنوات الخمــس الماضيــة، وذلــك إمتثــاال لمتطلبــات هيئــة أســواق المــال الكويتيــة. تؤمـن مجموعـة زيـن بـأن الشـفافية والإفصـاح هـي أهـم ركائـز الأداء والأعمـال، وذلـك مـع السـعي الـدؤوب فـي جميـع الأوقـات إلـى ضمـان أن المسـتثمرين والعمـلاء والموظفيـن والمورديـن، وكل الأطـراف التـي تتعامـل معهـم، بإمكانهـم الإعتمـاد عليهـا، وذلـك حتـى يتسـنى لهـا أن تعمـل بأسـلوب مسـؤول وأخلاقـي.

السياسات

سياسة مكافحة غسيل الأموال

سياسة مكافحة الفساد

سياسة التنوع في مجلس الإدارة

بيان سياسة مجموعة زين حول تغُّير المناخ

انقر هنا للوصول إلى سياسة الإبلاغ عن المخالفات

انقر هنا للوصول إلى نموذج الإبلاغ عن المخالفات

الإطار العام للحوكمة

سياسة الاستدامة

حماية البيانات الشخصية وسياسة الخصوصية

سياسة الإفصاح

سجل الإفصاحات

سياسة التنوع والإنصاف والاشتمال

Environmental Standard

Health and Safety Policy

الحياة في زين

سياسة تنظيم تعامل الأشخاص المطلعين

سياسة معيار التسويق والاتصال المسؤول

سياسة حماية حقوق المساهمين

سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح

دليل تعويض أصحاب المصلحة في حالة انتهاك حقوقهم

سياسة المبادئ الضريبية

سياسة ادارة النفايات

سياسة الإبلاغ

قواعد السلوكيات

مجموعة زين سياسة حقوق الإنسان

بيان سياسة ادارة المخاطر

قواعد سلوكيات الموردين

Code of Conduct

المبادئ والسياسات

تهـدف مبـادئ وأخلاقيـات العمـل المدرجـة فــي ميثــاق ســلوكيات العمــل إلــى توجيــه مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة - كأفــراد وبالنيابــة عن الشركة. يعتبـر الإلتـزام بميثـاق سـلوكيات العمـل من مسـؤوليات كل موظـف فـي مجموعـة زيـن، ومــن خــلال هــذه القيــم والمبــادئ، يكــون لمجموعــة زيــن تأثيــرا إيجابيــا فــي قطــاع الإتصـالات، وفــي المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، كمــا أن هــذا الأمــر سيســاعد فــي بنــاء مؤسســة تكــون مصــدر فخــر لجميــع الاطــراف، وتكــون المســؤولية الإجتماعيــة مــن أهــم مميزاتهــا.

النزاهة

يتطلــب ميثــاق ســلوكيات العمــل فــي مجموعــة زيــن تبنــي النزاهــة والأمانــة والإنصــاف فــي جميــع التعامــلات بشــكل يومــي مــن قبــل مجموعــة زيــن ومورديهــا وشـركاء أعمالهـا والوسـطاء والـوكلاء وغيرهـم مــن أصحــاب العلاقة.

تــدرك مجموعــة زيــن ضــرورة تطويــر ميثــاق ســلوكيات العمــل الخــاص بهــا ليعكـس التغيـرات التـي تطـرأ علـى البيئـة التشــريعية والرقابيــة.
وعلــى هــذا الأســاس، وضعــت زيــن سياســة مراجعــة وتحديــث مســتمرة، وهــي السياســة التــي مــن شــأنها أن تســمح لهــا بالامتثـال لأعلـى معاييـر الأمانـة والإنصـاف والشــفافية و النزاهــة.

تعارض المصالح

تلتــزم مجموعــة زيــن بــإدارة تعــارض المصالــح المحتملـة التـي قـد تنشـأ، كمـا أن زيـن تتفانـى فــي ســبيل تلبيــة إلتزامــات المجموعــة اتجــاه المحافظــة علــى الترتيبــات التنظيميــة والإداريــة الفعالــة، وتضمــن السياســات الحاليــة أن هنــاك إجـراءات وتدابيـر ملائمـة سـارية مـن أجـل تحديـد وإدارة أي تعــارض فــي المصالــح.

كمــا تضمــن هــذه السياســات أيضــا أن مجلــس الإدارة يتعامـل بشـكل ملائـم مع تعـارض المصالح الفعلــي والمحتمــل، وأنــه يتــم اتخــاذ جميــع القـرارات بمـا يخـدم تحقيـق مصالـح المجموعـة.

السرية

يتعيـن علـى أعضـاء مجلـس الإدارة وأعضـاء الإدارة التنفيذيــة، وكذلــك جميــع الموظفيــن الحفــاظ علـى سـرية المعلومـات الموكلـة إليهـم، بإسـتثناء تلــك الحــالات المرخصــة مــن قبــل المســؤول القانونـي فـي المجموعـة، أو المفروضـة مـن قبـل.

لهيئــات الرقابيــة تشـتمل المعلومـات السـرية على جميـع المعلومات غيـر العامـة، والتي قد تكون ذات جدوى للمنافسـين أو ضـارة للمجموعـة أو لعملائها إذا مـا تـم
الإفصـاح عنهـا، وتشـتمل أيضا علـى المعلومـات التي يعهد بهـا المـوردون و العمـلاء إلـى زيـن، ويسـتمر التـزام الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات حتـى بعـد انتهـاء عمـل الموظـف لـدى زيـن.

الهيئــات الرقابيــة

تشـتمل المعلومـات السـرية على جميـع المعلومات غيـر العامـة، والتي قد تكون ذات جدوى للمنافسـين أو ضـارة للمجموعـة أو لعملائها إذا مـا تـم الإفصـاح عنهـا، وتشـتمل أيضا علـى المعلومـات التي يعهد بهـا المـوردون و العمـلاء إلـى زيـن، ويسـتمر التـزام الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات حتـى بعـد انتهـاء عمـل الموظـف لـدى زيـن.

الامتثال للقوانين والقواعد الرقابية

آليــة الإبلاغ عــن الممارســات غيــر المشــروعة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات التشــغيلية المثلــى، واللازمــة لبنــاء ثقافــة رقابيــة أخلاقيــة مســؤولة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب دعمــا قويــا مــن مجلــس الإدارة و الإدارة التنفيذيــة. وتلتــزم مجموعــة زيــن بأعلــى معاييــر الحوكمـة الرشـيدة والشـفافية والامانـة والنزاهـة والمســؤولية، وقــد طــورت المجموعــة سياســة خاصــة بهــا للإبــلاغ عــن المخالفــات، وهــي السياســة التــي تحــدد المبــادئ والإجــراءات للإبـلاغ عـن أي إسـاءة سـلوك للجهـات المعينـة داخــل المجموعــة، وذلــك لكــي يتــم اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة الملائمــة. وتؤكــد هــذه السياســة علــى التــزام الشــركة بالنزاهــة والســلوك الأخلاقي، والحفــاظ علــى بيئـة أخلاقيـة يسـتطيع الموظفون والمسـؤولون و المــدراء التنفيذيــون مــن خلالهــا التعبيــر بشـكل مناسـب ومـن دون خـوف عـن التصـرف غيــر المشــروع، بــدون مواجهــة عواقــب وفــي ظــل حمايــة تامــة للمبلــغ. والغـرض مـن هـذه السياسـة، هـو توفيـر حالـة مــن الاطمئنــان والدعــم للموظفيــن للتبليــغ عـن التصرفات غير المشـروعة داخـل المجموعة، كمــا تلبــي تلــك السياســة الحاجــة إلــى أداة تحقيـق سـرية فعالـة، وذلـك قبـل السـعي إلى حـل خـارج المجموعـة. 

تقوم الشركة بحماية المبلغ ضد أي قرار غير عادل لإنهاء الخدمة أو أي ممارسات ضارة تتم ضد الموظف بشكل غير عادل، ولا يتم اتخاذ أو التوصية باتخاذ أي قرار تعسفي ضد أي شخص قام بالإبلاغ عن أي سلوك مثير للشكوك بحسن نية. وسيتم حماية حقوق المبلغ بحسن النية وفقاً القاعدة التاسعة (مادة 10/6) من تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال.